群众银行陕西(xi)省分(fen)行推进源头管理 无力提(ti)防(fang)袭击洗钱犯罪,资金,羁系(xi),假造

央广网西(xi)安11月1日音讯（记者陈锵 实(shi)习记者陈佳凤）10月31日，中国(guo)群众银行陕西(xi)省分(fen)行召开第四序度新闻公布会，公布会呈报了陕西(xi)省洗钱守法犯罪的相关情况。

公布会上(shang)，群众银行陕西(xi)省分(fen)行反洗钱处副处长梁红介绍：“从(cong)陕西(xi)省已宣判的洗钱案件来看，上(shang)游犯罪主体大多通过近支属、朋(peng)友以及上(shang)司等密(mi)切干系(xi)人(ren)的账户(hu)转移犯罪资金，或通过采办(ban)理财产物等体式(shi)格局(ju)，掩饰、遮盖守法犯罪所得的泉源和(he)性子。造孽分(fen)子还(hai)大概借助游戏币(bi)、假造货币(bi)等假造资产转移犯罪资金，为司法袭击和(he)追踪资金带来极大难题(ti)，严重危害了一般经济金融次序。”

群众银行陕西(xi)省分(fen)行保持总体国(guo)家安全观，围绕提(ti)防(fang)化解金融风险(xian)事情主线，积极推进系(xi)统管理、综合管理和(he)源头管理，不断增(zeng)强(qiang)风险(xian)为本反洗钱羁系(xi)，无力提(ti)防(fang)和(he)袭击洗钱及其他守法犯罪活动(dong)。

群众银行陕西(xi)省分(fen)行深切推进袭击管理洗钱守法犯罪三年行动(dong)。截至目前，2024年陕西(xi)省共推进16起(qi)洗钱罪宣判，有19起(qi)处于审判阶段，无效堵截了上(shang)游犯罪的经济底(di)子和(he)资金通道。推进陕西(xi)省首例地下钱庄洗钱案、首例假造货币(bi)洗钱案宣判，1起(qi)涉赌地下钱庄案件中8人(ren)以《中华群众共和(he)国(guo)刑法》第三百一十二条掩隐罪宣判，在袭击团伙(huo)洗钱、假造货币(bi)等复(fu)杂手段洗钱方面取得积极进展。

群众银行陕西(xi)省分(fen)行全面增(zeng)强(qiang)反洗钱羁系(xi)和(he)资金监(jian)测，有针(zhen)对性地采取法律检查(cha)、约见发言(yan)、风险(xian)评估、走(zou)访等羁系(xi)本领，以及下发《反洗钱最(zui)好实(shi)践呈报》《洗钱风险(xian)提(ti)示(shi)》等体式(shi)格局(ju)，引导金融机构(gou)无效筑牢洗钱风险(xian)防(fang)线。截至目前，2024年陕西(xi)省累计(ji)开展反洗钱调查(cha)54起(qi)，向司法部(bu)门移送线索85笔，11笔立案侦(zhen)察，个中8笔乐成破获。前期帮忙破获的“7·7贩卖(mai)福寿膏案”“9·27贩卖(mai)新型福寿膏案”入选2023年全省十大缉毒佳构(gou)案件。